ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε."

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019 10:32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε."

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σύμφωνα :• με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» καθώς• και της με αριθμό 7/2019 απόφασης του Δ.Σ αυτής,Καλεί του μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ον : Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 - 1 – 2018 μέχρι 31 - 12 – 2018.
2ον : Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2018 μέχρι 31 - 12 - 2018.
3ον : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2018 μέχρι 31-12-2018.
4ον : Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
5ον : Εναρμόνιση Καταστατικού της Εταιρείας με τον νέο Νόμο 4548/2018
6ον : Πορεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν νόμιμα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα).